 |
|
Совет директоров Общества
Компетенция Совета директоров Общества:
В соответствии со Статьей 40 Устава:
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 32 настоящего Устава;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством принятие решения по данному вопросу отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) установление требований к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора;
10) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий контракта с Генеральным директором;
11) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
12) утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и отчета об итогах его выполнения;
13) утверждение процедуры управления рисками в Обществе;
14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
18) создание филиалов и открытие представительств Общества;
19) одобрение крупных сделок в случае, предусмотренном абзацем 1 пункта 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (такие сделки должны быть одобрены до их совершения);
20) одобрение сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок (за исключением требования о единогласном одобрении членами Совета директоров указанных сделок);
21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 24 настоящего Устава);
24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Совет директоров имеет право вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ЯТЭК» и Положением о Совета директоров ОАО «ЯТЭК» .
Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров обещства в соответствии с требования законодательства Российской Федерации. Комитеты при Совете директоров не созданы.
Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества. Заседания Совета директоров созываются по инициативе самого Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы.
Созывает директоров утверждает перечень основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета директоров на период до очередного годового Общего собрания акционеров общества.
Вознаграждение членам Совета директоров или компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров общества в 2010 году Обществом не выплачивались.